Finanšu policija aptur grupējumu, kas izvairījās no PVN nomaksas 2 miljonu eiro apmērā
Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Finanšu policijas pārvalde šī gada decembrī apturēja organizētas personu grupas darbību, kas nodarbojās ar elektrotehnikas un spēļu, konsoļu tirdzniecību. Izvairoties no pievienotās vērtības nodokļa (PVN) nomaksas, laikā no 2014.gada janvāra līdz šī gada novembrim valsts budžetam tika nodarīti zaudējumi vairāk kā divu miljonu eiro apmērā.
Šī gada novembrī VID Finanšu policijas pārvalde uzsāka kriminālprocesu pēc Krimināllikuma 218.panta trešajā daļā un 217.panta trešajā daļā paredzēto noziedzīgo nodarījumu pazīmēm. Pirmstiesas izmeklēšanas ietvaros šī gada decembrī Finanšu policijas amatpersonas veica 30 kratīšanas kriminālprocesā iesaistīto personu dzīves vietās, automašīnās un birojos. Kratīšanu laikā tika atrasti un izņemti dažādi kriminālprocesam nozīmīgi pierādījumi – grāmatvedības dokumenti, zīmogi, internetbankas kodu kalkulatori un kodu kartes, datori, mobilie telefoni.
Veicot virkni izmeklēšanas un operatīvo darbību, VID Finanšu policijas pārvaldes izmeklētāji noskaidroja, ka noziedzīgais grupējums organizēja fiktīvu uzņēmumu darījumu ķēdes, lai izvairītos no nodokļu nomaksas. Lai samazinātu valsts budžetā maksājamā PVN apmēru, shēmas klienti savos PVN pārskatos iekļāva faktiski nenotikušus darījumus ar fiktīviem uzņēmumiem. Tādējādi tika samazināts ne tikai budžetā maksājamais PVN, bet arī iegūtas tiesības saņemt no budžeta PVN priekšnodokļa atmaksu.
Fiktīvo darījumu ķēdē tika iesaistīti aptuveni 50 gan reāli strādājoši, gan fiktīvi Latvijā reģistrēti uzņēmumi, kas nodarbojās ar elektrotehnikas un spēļu, konsoļu tirdzniecību. Noziedzīgā nodarījuma izdarīšanai tika izmantoti šo uzņēmumu dokumenti, zīmogi, juridisko personu banku konti un personu dati.
Par minēto noziedzīgo nodarījumu iespējamu izdarīšanu divas personas tika aizturētas līdz 48 stundām un nogādātas īslaicīgās aizturēšanas izolatorā. Minētās personas jau iepriekš bija nonākušas Finanšu policijas redzeslokā par līdzīgu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu.
Izmeklēšanas interesēs plašāka informācija šobrīd netiek sniegta.
Foto: Pixabay
Vēl par tēmu:
Nedēļas nogalē pieturēsies sals, brīžiem snigs
Gadumijā, ciklonu ietekmē, teju visā valstī laiks bija pelēcīgs, slapjš un vējains. Stiprākās brāzmas reģistrētas naktī uz 2. janvāri - Liepājā tās sasniedza pat 28,5 m/s, Ventspilī...
Lasīt tālāk
Gadumijā laiks būs nokrišņiem bagāts un vējains, pēc svētkiem atgriezīsies sals un sniegs
Aizvadītā svētku nedēļa tika pavadīta ar drūmiem laikapstākļiem. Debesis bija apmākušās, lielākajā valsts daļā novēroti nokrišņi, galvenokārt smidzinošs lietus. Laikam saglabājoties...
Lasīt tālāk
Lielākos zaudējumus apdrošināšanas klientiem 2024. gadā radījuši ugunsgrēki un dabas stihijas
Šogad Latvijas iedzīvotāji ir piedzīvojuši dažādas likstas – sākot no zādzībām ceļojumos un smagām auto sadursmēm ar meža dzīvniekiem līdz pat vētrās nopostītiem mājokļiem....
Lasīt tālāk
Izrāviens 2025. gadā: laiks investēt un inovēt Baltijā
2025. gada perspektīva liecina par atjaunotu optimismu un ekonomikas izaugsmi, kurai nepieciešama cieša sadarbība starp politikas veidotājiem un finanšu sektoru. Kādas tendences mums ir iezīmējis...
Lasīt tālāk
Gadumijā nokrišņu daudzums palielināsies un vējš būs brāzmains
Ziemassvētki Latvijā aizritēja ar rudenīgu laiku, jo debesis bija mākoņainas, brīžiem smidzināja, un vietām palikušais sniegs izkusa. Tuvākajās dienās anticiklona ietekmē laika apstākļi...
Lasīt tālāk
Līdz decembra izskaņai nav gaidāms noturīgs sals un sniega sega
Sestdien ir gaidāms lielākoties mākoņains laiks, vien brīžiem debesis skaidrosies. Naktī un dienā daudzviet ir gaidāmi nokrišņi - galvenokārt lietus, slapjš sniegs, bet austrumos arī...
Lasīt tālāk
Ko ņemt vērā pensiju 3. līmeņa dalībniekiem, tuvojoties gada beigām
Tuvojoties gada izskaņai, ierasti novērojams pieaugums pensiju 3. līmeņa iemaksu apjomā. Latvijas Bankas dati rāda, ka arī pērn gada beigās veiktās iemaksas privātajā pensiju fondā bija...
Lasīt tālāk
Saeima Nacionālo bruņoto spēku komandiera amatā apstiprina Kasparu Pudānu
Saeima ceturtdien, 19.decembrī, Nacionālo bruņoto spēku (NBS) komandiera amatā apstiprināja brigādes ģenerāli Kasparu Pudānu. K.Pudānam ir vairāk nekā 20 gadu dienesta pieredze NBS,...
Lasīt tālāk
Bukmeikeri prognozē, vai būs gaidāmi sniegoti Ziemassvētki
Gada skaistākie un sirsnīgākie svētki – Ziemassvētki – tūlīt jau būs klāt. Šis laiks, kad ikdienas steigu caurvij domas par dāvanām mīļajiem un ģimeniskiem kopā būšanas mirkļiem,...
Lasīt tālāk
SEB grupa vienkāršos juridisko struktūru Baltijā
SEB grupa pieņēmusi lēmumu juridiski apvienot savu darbību Baltijas valstīs. Lai stiprinātu savu pozīciju Baltijas tirgū, palielinātu spēju finansēt uzņēmējdarbību un vienkāršotu pārvaldību,...
Lasīt tālāk