VID uzsāk kriminālprocesu par iespējamu noziedzīgi iegūtu finanšu līdzekļu legalizēšanu
Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Nodokļu un muitas policijas pārvaldē uzsākts kriminālprocess par iespējams, noziedzīgi iegūtas skaidras naudas 238 030 EUR, 920 PLN (Poļu zloti) un 20 700 RUB (Krievijas rubļi) apmērā pārvietošanu pāri Latvijas Republikas valsts robežai.
Šī gada jūlijā tika veikti muitas kontroles pasākumi Krievijas Federācijas pilsoņa automašīnai, kas no Krievijas Federācijas uz Latvijas Republiku, šķērsojot Latvijas Republikas robežu, ieveda skaidru naudu 238 030 EUR, 920 PLN un 20 700 RUB apmērā. Persona, deklarējot skaidras naudas līdzekļus, nevarēja paskaidrot un uzrādīt naudas izcelsmes dokumentus, nauda tika izņemta un personas tika aizturēta.
Kriminālprocess uzsākts pēc Krimināllikuma 195.panta trešajā daļā paredzētajiem noziedzīgiem nodarījumiem, par iespējamu noziedzīgi iegūtu finanšu līdzekļu legalizēšanu, ja tas izdarīts lielā apmērā.
Izmeklēšanas interesēs papildu informācija netiek sniegta.
Saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 19.pantu neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek konstatēta Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā.
Vēl par tēmu:
Valsts policija vērienīgā operācijā atklāj lielāko sintētisko narkotiku laboratoriju Latvijas vēsturē
Valsts policija pagājušajā nedēļā Alūksnes pusē atklājusi laboratoriju un izņēmusi pēdējo gadu lielāko sintētisko narkotiku kravu – vairāk nekā vienu tonnu gatavās produkcijas,...
Lasīt tālāk
VDD aiztur Latvijas pilsoni par terorisma slavināšanu un attaisnošanu
Valsts drošības dienests (VDD) šā gada 25. septembrī aizturēja Latvijas pilsoni aizdomās par terorisma publisku slavināšanu un attaisnošanu. Kriminālprocess pret personu sākts šā gada...
Lasīt tālāk
Nepilngadīgais Daugavpilī nozog divas automašīnas un bēg no policijas ar ātrumu 162 km/h
Šī gada 28. jūlijā Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Dienvidlatgales iecirknis saņēma informāciju, ka Daugavpilī no kāda autoservisa ir nozagtas divas automašīnas. Kā noskaidrots...
Lasīt tālāk
Likumsargi aiztur vīrieti, kurš mežā bija ierīkojis kokaīna slēpni
Aizvadītajā ceturtdienā, 18. jūlijā, likumsargi iepriekš uzsākta kriminālprocesa ietvaros Rīgas apkaimes mežā aizturēja kādu 1976. gadā dzimušu vīrieti, kurš mežā bija ierīkojis...
Lasīt tālāk
Kravas vagonā un pasažiera bagāžā konstatē 51 000 cigarešu
Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Muitas pārvaldes amatpersonas, veicot transportlīdzekļu un personu bagāžas kontroli, novērsa cigarešu nelikumīgu pārvietošanu – ar cigarešu blokiem bija...
Lasīt tālāk
VDD aiztur Latvijas nepilsoni aizdomās par apmācīšanos terorismam
Valsts drošības dienests (VDD) šā gada 2. maijā ir aizturējis Latvijas nepilsoni aizdomās par apmācīšanos terorismam un uz terorismu aicinoša satura izplatīšanu citām personām. Kriminālprocess...
Lasīt tālāk
Valsts policija saistībā ar iespējamu seksuālo uzmākšanos Mūzikas akadēmijā uzsāk kriminālprocesu
Valsts policija saistībā ar iespējamu seksuālo uzmākšanos Mūzikas akadēmijā ir uzsākusi kriminālprocesu un aicina atsaukties cietušos un lieciniekus. Valsts policija saistībā ar iespējamu...
Lasīt tālāk
Rosina sākt kriminālvajāšanu pret bijušo IeM amatpersonu un privātpersonu par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu lielā apmērā
Iekšējās drošības birojs Rīgas tiesas apgabala prokuratūrai šā gada februāra beigās kriminālvajāšanas uzsākšanai nosūtījis kriminālprocesu pret bijušo Iekšlietu ministrijas Nodrošinājuma...
Lasīt tālāk
KNAB izmeklēšana Rīgas domē saistīta ar iespējamu kukuļa lielā apmērā piedāvāšanu
Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) kriminālprocesā, kurā pirmdien, 26. februārī, veica kriminālprocesuālās darbības Rīgas domes Ārtelpas un mobilitātes departamentā,...
Lasīt tālāk
KNAB veicis izmeklēšanas darbības Rīgas domes Ārtelpas un mobilitātes departamentā
Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB), reaģējot uz publiski izskanējušo informāciju, apstiprina, ka šodien veic kriminālprocesuālās darbības Rīgas domes Ārtelpas un mobilitātes...
Lasīt tālāk